Bakgrunden är en granskning från Länsstyrelsen, där myndigheten ansåg att bilfirman brustit i kundkännedom vid flera större kontantaffärer. Företaget anklagades aldrig för att ha tvättat pengar, men enligt myndigheten hade man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra risken för penningtvätt.
Bilhandlare i konkurs – sanktionsavgift blev droppen
Borås Bilhandel AB har försatts i konkurs. Beskedet kommer mindre än två år efter att bolaget dömts att betala en sanktionsavgift på 2,7 miljoner kronor kopplat till brister kring penningtvättsregelverket.
Annons
BREAKING